EB-5 Visa & Immigration Issues for Spanish Investors in Spanish

EB-5 Visa & Immigration Issues for Spanish Investors in Spanish, 20 Dec 2017 from EB5Projects on Vimeo.

Conversation about News & Events in the EB-5 Industry with Analysts, Experts and Newsmakers.

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Topics

• Source of Eb-5 funds
• Structures of EB-5 projects
• Differences between direct investment and Regional Center investment

FUENTE DE FONDOS

Investigar de que pais es el inversionista para determinar si hay algun control de cambio o inconveniente con la transferencia de dinero a usa. 

- Lo mas importante es preguntarle al cliente de donde viene los fondos que estaran usando para la inversion.

- Hay que indicarle al inversionista que solo hay que demostrar de donde obtuvo el dinero que estar ausando para invertir y no todo el patrimonio 

- Preguntas importantes son las siguientes:

• Donde estan los fondos en este momento?
• De donde vinieron los fondos?
• Los fondos fueron obtenidos de un tercero?
• Como estara transfiriendo los fondos al proyecto? 

- Dependiendo de las respuestas de estas preguntas es que se determina que documentos le estaremos solictando al inversionista. es importante tener en cuenta que todos los casos no son iguales y van a requerir de documentacion diferente 

- Algunos documentos que son comunes son los siguientes:

• Balance personal del inversionista
• Impuestos del inversionista de los ultimos 5 años
• Carta de empleo del inversionista

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